證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-035
第一重型機械股份公司關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任重型機械 。
重要內(nèi)容提示:
截至本公告披露日，第一重型機械股份公司（以下簡稱一重或公司）控股股東一重有限公司（以下簡稱一重）持有公司股份數(shù)額為4,106,252,571股，占公司總股本的59.88%重型機械 。本次解除質(zhì)押后，累計已質(zhì)押的股份數(shù)為1,300,000,000股，占公司股本總數(shù)的18.96%，占其所持股份的31.66%。
一、上市公司股份解除質(zhì)押情況
近日，公司接到控股股東一重的通知，獲悉其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押重型機械 。具體情況如下：
1.股份被解除質(zhì)押情況重型機械 。
2.一重目前暫無將本次解除質(zhì)押股份用于后續(xù)質(zhì)押的計劃，未來如有變動，公司將按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務重型機械 。
二、上市公司股份質(zhì)押情況
截至本公告披露日，一重累計已質(zhì)押的股份數(shù)為1,300,000,000股，占公司股本總數(shù)的18.96%，占其所持股份的31.66%重型機械 。
特此公告重型機械 。
第一重型機械股份公司
2025年7月1日
證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-036
第一重型機械股份公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任重型機械 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年6月30日
(二)股東大會召開的地點：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等重型機械 。
是，大會由張文平主持召開重型機械 。
(五)公司、監(jiān)事和會秘書的出席情況
1、公司在任4人重型機械 ，出席2人，杜兵、張建平因公出差，未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人重型機械 ，出席1人，監(jiān)事張皓、劉昕宇因公出差，未出席會議；
3、公司會秘書胡恩國出席會議重型機械 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年度會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：第一重型機械股份公司2025年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：第一重型機械股份公司關于2025年度預計日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：第一重型機械股份公司關于與一重財務有限公司2025年金融業(yè)務情況預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：第一重型機械股份公司2025年度投資計劃
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：第一重型機械股份公司2024年度、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況的報告
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項重型機械 ，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.回避表決情況：有，議案7、8關聯(lián)股東一重有限公司回避表決重型機械 。
2.特別決議情況：無重型機械 。
3.中小投資者單獨計票情況：議案5、7、8為中小投資者單獨計票議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”重型機械 。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：市嘉源律師事務所
律師：楊映川
2、律師見證結論意見：
市嘉源律師事務所認為，公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格有效，表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結果有效重型機械 。
特此公告重型機械 。
第一重型機械股份公司會
2025年7月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會和記錄人簽字確認并加蓋會印章的股東大會決議
證券代碼：601106 證券簡稱：一重 公告編號：2025-034
第一重型機械股份公司
關于豁免公司高管限制的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任重型機械 。
近日，第一重型機械股份公司（以下簡稱一重或公司）控股股東一重有限公司（以下簡稱一重）就一重、副總經(jīng)理胡恩國同志兼任一重會秘書事宜向證監(jiān)會遞交了《一重有限公司關于申請豁免控股上市公司高級管理人員限制的請示》重型機械 。2025年6月30日，公司收到一重轉(zhuǎn)來的證監(jiān)會上市公司監(jiān)管司作出的《關于同意豁免一重有限公司高級管理人員限制的函》（上市司函〔2025〕805號），同意豁免胡恩國的高管限制。
一重承諾，將嚴格按照《公司法》《證券法》及相關法律法規(guī)要求，嚴格履行已作出的關于避免同業(yè)競爭、規(guī)范關聯(lián)交易的各項承諾，保證一重的獨立性，并依法履行信息披露義務，保證胡恩國同志優(yōu)先履行一重會秘書職務，切實維護一重及中小股東權益重型機械 。
胡恩國同志承諾，將嚴格遵守一重作出的避免同業(yè)競爭、規(guī)范關聯(lián)交易、保證一重獨立性的有關承諾，忠實、勤勉、盡責地履行一重會秘書職責，處理好公司與控股股東的關系，優(yōu)先履行公司會秘書職務，不因上述而損害公司及中小股東的利益，切實維護公司及中小股東權益重型機械 。
特此公告重型機械 。
第一重型機械股份公司會
2025年7月1日