本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2025年6月30日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2024年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：會(huì)
(三)投票方式：本次股東大采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2025年6月30日 15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)一重總部
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間重型機(jī)械 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年6月29日
至2025年6月30日
投票時(shí)間為：2025年6月29日15:00至2025年6月30日15:00
(六)融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行重型機(jī)械 。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)2024年12月23日召開的公司第四屆會(huì)第五十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議以及2025年4月28日召開的公司第四屆會(huì)第五十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過重型機(jī)械 。會(huì)議決議公告已分別刊登在《證券報(bào)》《上海證券報(bào)》，并登載于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：一重有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)重型機(jī)械 。
(二)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交重型機(jī)械 。
(三)本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)重型機(jī)械 。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決重型機(jī)械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員重型機(jī)械 。
(三)公司聘請(qǐng)的律師重型機(jī)械 。
(四)其重型機(jī)械 他人員
五、會(huì)議登記方法
凡符合出席條件的股東應(yīng)于2025年6月30日14:30-15:00，攜本人身份證、股東賬戶；受他人委托參加股東大會(huì)的，應(yīng)攜帶委托人股東賬戶、授權(quán)委托書、受托人身份證前往黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)一重總部參會(huì)登記簽到手續(xù)重型機(jī)械 。
六、其重型機(jī)械 他事項(xiàng)
無
特此公告重型機(jī)械 。
第一重型機(jī)械股份公司會(huì)
2025-06-07
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的說明
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
第一重型機(jī)械股份公司：
茲委托 先生（女士）本單位（或本人）出席2025年6月30日召開的貴公司2024年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)重型機(jī)械 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決重型機(jī)械 。
附件2
股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的說明
第一重型機(jī)械股份公司本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決重型機(jī)械 ?，F(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)說明如下：
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2025年6月29日15:00至2025年6月30日15:00重型機(jī)械 。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（）投票表決。
2、投資者網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前重型機(jī)械 ，需盡可能對(duì)相關(guān)證券賬戶提前開通結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：
第一步：訪問結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上）重型機(jī)械 ，點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”，填寫姓名/名稱、身份證件號(hào)碼、深市證券賬戶號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息，并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；提交并注冊(cè)成功后，投資者填注的手機(jī)號(hào)將收到一個(gè)8位數(shù)字校驗(yàn)號(hào)碼；
第二步：在證券交易時(shí)間通過證券公司自助交易平臺(tái)（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式重型機(jī)械 ，輸入證券代碼（369991，簡(jiǎn)稱“中登認(rèn)證”）、購(gòu)買價(jià)格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗(yàn)號(hào)碼），提交報(bào)盤指令；
第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后，投資者可使用注冊(cè)時(shí)填注或設(shè)置的證券賬戶號(hào)/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能重型機(jī)械 。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，也可選擇至其托管券商營(yíng)業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件，申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)開通結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇先在結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營(yíng)業(yè)部等機(jī)構(gòu)身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能重型機(jī)械 。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細(xì)信息請(qǐng)登錄結(jié)算網(wǎng)站（了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種重型機(jī)械 。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。